Βαρύτατες κατηγορίες ότι συστηματικά αμελούσε να ελέγξει επαρκώς
πελάτες της που ήταν ύποπτοι για σχέσεις με την τρομοκρατία σε χώρες
όπως το Ιράν και η Συρία και «βαρόνους» των ναρκωτικών από το Μεξικό, οι
οποίοι προσπαθούσαν να «ξεπλύνουν» τα χρήματά τους, αντιμετωπίζει η
βρετανική τράπεζα HSBC, ανώτατα στελέχη της οποίας εμφανίστηκαν χθες
ενώπιον της μόνιμης υποεπιτροπής ερευνών της αμερικανικής Γερουσίας. Ο
Ντέιβιντ Μπάγκλεϊ διευθυντικό στέλεχος της θυγατρικής της τράπεζας στις
ΗΠΑ υπέβαλε την παραίτησή του ενώ παραδέχτηκε ότι η τράπεζα ξέπλενε
χρήμα.
Σύμφωνα με έκθεση της υποεπιτροπής της Γερουσίας
που αφορά την περίοδο 2006–2010, η HSBC συστηματικά διαχειριζόταν
χρηματικά ποσά που προέρχονταν από ύποπτες πηγές και η αμερικανική
θυγατρική της «προσέφερε μία πύλη εισόδου για τρομοκράτες που
επιθυμούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αμερικανικά δολάρια και στο
αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα».
